operazione Guardia di finanza

Si conferma sempre più ramificata e profonda la grande evasione fiscale in terra dei Laghi. L’ultimo colpo inferto dalle Fiamme gialle di Varese alle attività illecite riguarda due società cooperative del varesotto, entrambe riconducibili allo stesso amministratore. Non avevano dichiarato ricavi per oltre 12.000.000 euro, evadendo l’Ires per più di 3.300.000 euro e con un debito iva di circa 2.400.000.
I finanzieri hanno accertato che una delle cooperative era intestata ad un prestanome, ma era di fatto gestita dal medesimo rappresentante, gravato, tra l’altro, da numerosi precedenti fiscali. È saltato inoltre fuori, al fine di costituire fondi occulti e aggirare le disposizioni in tema di contrasto al riciclaggio, che venivano ogni mese disposti numerosi bonifici bancari dai conti correnti aziendali. Il “pagamento stipendi” avveniva su carte prepagate intestate a falsi dipendenti, estranei alle società ma, di fatto, nella piena disponibilità del titolare delle carte.
Il riscontro dei dati e degli elementi informativi, incrociati con la documentazione acquisita, ha portato alla denuncia dei due responsabili per autoriciclaggio, omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Inoltre sono state proposte misure cautelari in materia fiscale alla Agenzia delle entrate e sequestro per equivalente finalizzato alla confisca alla locale autorità giudiziaria.

Confezionava polizze fasulle, si metteva in tasca i premi e agli ignari clienti dava un pezzo di carta privo di ogni forma di copertura. Così un infedele sub-agente di una compagnia di assicurazione ha raggirato almeno quindici persone e truffato circa 1,2 milioni di euro.
La magagna è venuta a galla a seguito di un’indagine dei finanzieri della Compagnia di Saronno, innescata da diverse denunce sporte da alcuni cittadini.
Perquisizioni e indagini disposte dall’autorità giudiziaria hanno consentito ai militari di raccogliere una vasta documentazione e di identificare la maggior parte dei clienti truffati. Le investigazioni bancarie hanno permesso di individuare i movimenti di denaro sui conti correnti e di ricostruire il percorso delle somme ricevute per il pagamento dei premi assicurativi. Alla fine è stato accertato che solo in minima parte le somme sono state restituite ai malcapitati nel corso delle investigazioni, mentre per la maggior parte sono state sperperate dal truffatore. Sul suo capo pendono ora l’accusa di truffa aggravata e continuata e una pendenza con il fisco. Sul denaro sottratto e non restituito ai clienti negli anni dal 2012 al 2015 e quantificato in oltre 550.000 euro non sono state pagate le imposte. In campo pertanto entra ora anche l’Agenzia delle Entrate per il recupero a tassazione delle imposte evase e la definizione delle relative sanzioni.